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Tag Archives: Fraud Detection

建立高層的基調

http://goo.gl/g01Qn3 Walter Pavlo 在MCI通訊前任高階經理那裡,負責MCI 運輸財務部近十億美元每月帳款計費與收款業務,他與他的同事,和MCI外部的商業夥伴共謀犯下涉及幾個MCI客戶的欺詐案件,Walter Pavlo與這個惡劣的MCI客戶 …

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華碩清門戶 舉報主管收回扣

這是內部稽核適時發揮專業所長,糾舉出內部重大舞弊案件,替公司扮演止血的功能,這類案件,在國外不勝枚舉,但在台灣,似乎感覺不多,其實不是台灣人比較誠實,而是許多公司大部份都私了比較多,不願意曝光,避免影響公司形象,同時,公司內部稽核的角色是否有被充份授權,且有足夠的能力與認知 …

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讓駭客遠離你的銀行帳戶

CBS美國哥倫比亞廣播公司財經節目MoneyWatch 的合作伙伴Ray Martin 在今年三月十日節目專訪中,說明現在的網路詐欺,並非只有信用卡存在著缺陷,其實你的銀行和證劵交易理財帳戶都已經受到網路犯罪的嚴重影響,在專訪中,Martin特別提到駭客是如何取得你銀行帳戶 …

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員工舞弊查核 – ACL 資料分析技巧

審計準則公報第四十三號「查核財務報表對舞弊之考量」 中提到 舞弊係指管理階層、治理單位或員工中之一人或一人以上,故意使用欺騙等方法以獲取不當或非法利益之行為。 管理舞弊係指管理階層或治理單位成員中之一人或一人以上所涉入之舞弊;員工舞弊則係指僅有受查者員工所涉入之舞弊。前二項 …

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