兆益數位分析論壇

(資料擷取自勤業眾信聯合會計師事務所網站)

[主題說明] 數位環境的發展已經使得傳統舞弊風險管理與偵查方法產生重大變革，過去習慣採用隨機抽樣的作法，己漸漸地被海量資料分析給取代，電腦科技的發展日新月異，電腦處理的速度，一日萬里計算，磁碟容量幾乎到了無極限的地步，大型主機電腦設備已被小型伺服器給取代，甚至於一台商用筆記 …

[主題說明] 自從兆豐銀行洗錢疑案發生以來，外界突然對台灣洗錢防治工作的推動產生高度的關注，也促使主管機關金管會和行政院對於國內洗錢防治法令的修改與執行方式做了大幅度的調整，我們最近也看到銀行公會重新修訂「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」，詳列「疑似洗錢或資恐交 …